搜索结果: 1-15 共查到“货币银行学 反洗钱”相关记录21条 . 查询时间(0.163 秒)
中资银行“走出去”应对反洗钱制裁的思考
中资银行 美国反洗钱 金融制裁 纽约农行
2018/5/2
以中国农业银行纽约分行被纽约金融服务局罚款2.15亿美元事件为案例，剖析反洗钱制裁发生的缘由，监管机构主要采取的制裁手段，反洗钱制裁对中资银行的声誉、收益、监管产生的影响。进一步得出该案例研究的启示，即中资银行要协调获利和守法之间的矛盾，监管机构要加强与中资银行的沟通交流，政府间要完善国际合作交流机制，媒体和市场要充分发挥监督作用，以加强中资银行反洗钱工作，加快实施“走出去”战略。
兰州商学院金融学院中央银行学课件第七章 中央银行的国库、会计、征信与反洗钱。
各证券公司、基金管理公司、各地方证券业协会：为宣传普及反洗钱知识，推动行业反洗钱工作，根据中国证监会的有关部署和要求，决定于2011年8月1日起，在全行业集中开展一次反洗钱宣传活动。
“2010第一届中国反洗钱技术应用年会”在复旦大学隆重召开
复旦大学中国反洗钱研究中心 上海市银行同业公会合规专业委员会 支付宝（中国）网络技术有限公司 国际知名反洗钱技术研发机构Nice Actimize 2010 第一届 中国反洗钱技术 应用年会
2010/12/6
为更好地总结过去几年来我国反洗钱工作实践及科研成果，进一步探讨和交流如何借助现代化的科学技术，特别是网络技术和智能工具的应用，从而使“精准度，有效性，高效率，智能化”等关键词在反洗钱实践中得到具体的充分体现，复旦大学中国反洗钱研究中心联合上海市银行同业公会合规专业委员会、支付宝（中国）网络技术有限公司、国际知名反洗钱技术研发机构Nice Actimize共同举办的“2010第一届中国反洗钱技术应用...
日前，欧亚反洗钱和反恐融资组织（简称EAG）第十二届全会暨工作组会议在哈萨克斯坦阿拉木图市召开，来自EAG成员国与观察员120多名代表参加了会议。中国人民银行副行长苏宁率中国代表团参加了会议。会议批准了土库曼斯坦成为EAG正式成员、黑山和塞尔维亚成为EAG观察员的申请，EAG组织规模进一步扩大。至此，EAG共有8个成员国，30个观察员国家或组织。
2009第二届中国反洗钱高峰论坛在复旦大学隆重召开
2009 第二届 反洗钱 高峰论坛
2009/12/29
为更好地总结过去几年来我国反洗钱工作实践及科研成果，进一步拓展反洗钱领域的深度和广度，明确未来一段时间内战略性的工作目标和有效举措，充分发挥学术界对反洗钱工作的支持作用，构建和完善反洗钱跨界交流的互动平台，多元化集聚各类专业人才，在2006年11月与中国人民银行反洗钱局联合成功举办“全国第一届反洗钱理论与实践研讨会”的基础上，复旦大学中国反洗钱研究中心主办的“更安全的上海，更安全的中国——2009...
特定非金融业反洗钱的国际经验与中国实践
反洗钱 非金融业
2009/8/27
关于洗钱，不同的国家有不同的定义。国际反洗钱组织金融行动特别工作组（FATF）将洗钱定义为：“凡隐匿或掩饰因犯罪行为所取得财物的真实性质、来源、地点、流向及转移，或协助任何与非法活动有关系的人员规避法律应负责任者，均属洗钱行为”。我国《反洗钱法》将洗钱定义为：“通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序罪、金融诈骗等犯罪所得的来源和...
我国反洗钱调查存在的问题及对策
问题 反洗钱
2009/3/5
作为国务院反洗钱行政主管部门，履行反洗钱职责以来，人民银行不断加大了反洗钱调查的力度。通过反洗钱调查，人民银行向侦查机关提供了一大批有价值的线索，为协助侦查机关打击洗钱犯罪发挥着积极作用。不可否认，目前人民银行反洗钱调查工作也存在一些问题，制约了其功能的进一步发挥。因此加强对反洗钱调查的研究，在依法治国、构建和谐社会的今天，尤显其重要的理论意义和实践意义。
博弈视角下反洗钱机制过程中的成本收益分析
成本收益 反洗钱机制
2009/2/10
洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪或其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段隐瞒或掩饰起来，并使之在形式上合法化的行为和过程。根据国际货币基金组织的估计，每年被“洗”过的钱相当于世界各国国民生产总值的3%～5%。因此，反洗钱已刻不容缓。在反洗钱过程中，存在着洗钱者和金融机构之间，金融机构之间，金融机构与中央银行之间三种博弈关系。本文的内容就是要分析这金融机构与中央银...
建立健全商业银行反洗钱工作机制
金融安全 商业银行 反洗钱 有效机制
2008/11/13
国际经验表明，洗钱往往是利用商业银行的金融服务渠道来完成的。犯罪分子借助和利用金融服务促成资金的转移和将“黑钱”表面合法化，不仅对一国商业银行造成巨大的声誉风险，甚至导致金融危机，威胁国家信用与安全。因此，反洗钱受到世界各国的高度重视。本文从分析我国商业银行反洗钱存有诸多薄弱环节出发，提出我国商业银行应建立反洗钱有效机制的几点措施。
对金融业反洗钱工作的几点思考
反洗钱 金融业
2008/11/7
随着经济金融全球化的发展，洗钱犯罪活动日趋猖獗，据国际货币基金组织估计，每年的洗钱数额约为全世界国民生产总值的2-５％，我国的洗钱数额近2，000亿元，且呈逐年上升趋势，洗钱犯罪严重威胁世界经济、政治秩序，反洗钱工作已愈来愈受到世界各国和国际社会的重视。
对农村信用社构筑反洗钱工作体系的思考
反洗钱 农村信用社
2008/9/5
引言：所谓洗钱，是指将犯罪所得及收益通过交易、转移、转换等各种方式加以合法化，以逃避法律制裁的行为。洗钱活动不仅帮助犯罪分子逃避法律制裁，而且还助长并滋生新的犯罪，扭曲正常的经济和金融秩序，损害金融秩序，损伤金融机构的诚信，腐蚀公众道德。因此，做好反洗钱工作是维护国家利益和人民群众根本客观需要，是维护金融机构诚信及金融稳定的必备条件。同时反洗钱工作也是提高农村信用合...
基层央行在反洗钱实际工作中遇到的难点和建议
反洗钱 基层央行
2008/9/2
随着金融体制改革的不断深化，反洗钱工作成为人民银行一项主要职能。 2003年修改后的《中国人民银行法》规定：“人民银行负责指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测”，将反洗钱职责授予了人民银行，明确了人民银行作为反洗钱工作的组织领导、管理监督地位。中国人民银行也先后颁布了《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》...
网络银行业务与反洗钱的思考
反洗钱 网络银行业务
2008/5/30
一、洗钱与网络银行的概念
洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。反洗钱已经成为打击犯罪的重要内容。
网络银行又称电子银行，是银行或其他机构利用互联网手段提供的各种在线银行服...
我国银行业金融机构反洗钱机制问题探讨
反洗钱机制 金融机构 银行业
2008/5/30
一、关于洗钱与反洗钱
所谓洗钱是将非法收入表面“合法”化的过程。根据《中华人民共和国反洗钱法》，反洗钱“是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为”。
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